最高檢：加大對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯處罰力度

　　記者3月19日從最高人民檢察院獲悉，為貫徹刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，最高檢正在會同最高法研究修改洗錢罪司法解釋和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點(diǎn)和爭議點(diǎn)予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　據(jù)悉，刑法修正案(十一)對洗錢罪作了修改，明確將“自洗錢”入罪。最高檢對此回應(yīng)稱，刑法修正案(十一)新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。為貫徹刑法修正案(十一)對刑法第一百九十一條洗錢罪的修訂要求，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點(diǎn)和爭議點(diǎn)予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實(shí)際情況的部分規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉表示，“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機(jī)關(guān)將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。各級檢察機(jī)關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強(qiáng)化打擊“自洗錢”犯罪意識，認(rèn)真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認(rèn)定洗錢罪的，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對于證據(jù)確實(shí)、充分的，可直接以洗錢罪起訴。

　　近年來，檢察機(jī)關(guān)不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。最高檢還會同最高人民法院、公安部加強(qiáng)對辦理洗錢犯罪案件法律適用等方面問題的調(diào)研，研究作出指導(dǎo)意見，統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高辦案質(zhì)效。

　　鄭新儉表示，檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度，加強(qiáng)與人民銀行、監(jiān)委、法院、公安等執(zhí)法司法部門的協(xié)作配合，強(qiáng)化檢察履職，根據(jù)辦理洗錢案件發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門提出檢察建議，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作職能。■據(jù)新華社

　　名詞

　　自洗錢

　　刑法研究專家指出，所謂自洗錢行為，是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”以使之合法化的行為。

　　連線

　　執(zhí)法檢查：反洗錢履職不當(dāng)，537家機(jī)構(gòu)挨罰

　　近年來，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布懲治洗錢犯罪典型案例。

　　洗錢犯罪往往充當(dāng)助紂為虐、為虎作倀的角色：為集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金，幫跨境販毒清洗毒資毒贓，利用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行洗錢……各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴(yán)重威脅。

　　中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉介紹，金融系統(tǒng)的反洗錢職責(zé)體現(xiàn)在預(yù)防和協(xié)助打擊兩個方面。金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等依法履行反洗錢義務(wù)，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。人民銀行依法履行反洗錢監(jiān)督管理、大額和可疑交易報(bào)告收集、反洗錢監(jiān)測分析、反洗錢調(diào)查等職責(zé)，并配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)針對相關(guān)案件開展反洗錢協(xié)查。

　　金融系統(tǒng)可為偵破洗錢和相關(guān)犯罪案件提供精準(zhǔn)的金融情報(bào)和資金流轉(zhuǎn)證據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年人民銀行下設(shè)的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等報(bào)送可疑交易報(bào)告258萬份。各級人民銀行配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。

　　近年來，人民銀行持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度，同時指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險自評估，完善洗錢風(fēng)險管理。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年人民銀行對614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了專項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法完成對537家機(jī)構(gòu)的行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

　　巢克儉介紹，人民銀行還積極運(yùn)用司法機(jī)關(guān)已經(jīng)宣判的洗錢案件信息，以案件為導(dǎo)向回溯查看義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢履職是否到位，針對性發(fā)現(xiàn)義務(wù)機(jī)構(gòu)存在的風(fēng)險隱患，并對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行追責(zé)處罰。

　　此次最高檢、人民銀行聯(lián)合發(fā)布的典型案例中，以雷某、李某洗錢案為例，偵查、司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定了犯罪分子掩飾隱瞞非法資金的多種手段并將其繩之以法，人民銀行據(jù)此對涉事金融機(jī)構(gòu)反洗錢履職不當(dāng)?shù)那樾我婪ńo予了行政處罰。

　　反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，需要金融立法、金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)自律、行政監(jiān)管、司法保障等多方面的努力與配合。目前，反洗錢工作部際聯(lián)席會議機(jī)制有21個成員單位，包括金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、執(zhí)法部門、司法部門等。

　　作為反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭部門，人民銀行表示，將積極會同聯(lián)席會議各成員單位壓實(shí)責(zé)任，充分發(fā)揮合力，嚴(yán)厲打擊治理各類洗錢犯罪活動，有效防范化解重大風(fēng)險。