湖南長安網(wǎng)7月20日訊（通訊員 嚴(yán)瑾）“這個事情我不清楚，都是別人要我?guī)兔?，我也不知道是違法犯罪??！”吳某某在接受訊問時說道。這究竟是無知者不懂法誤觸違法“紅線”？還是犯罪嫌疑人為逃脫刑罰故顯“無辜”？

近日，雨湖區(qū)人民檢察院在辦理一起掩飾、隱瞞犯罪所得案中發(fā)現(xiàn)該案系一起典型的團伙犯罪案件。該團伙先后流竄至湖南、湖北、貴州、江西省等地，主要為境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索等違法犯罪行為的上線團伙，提供多個銀行賬戶進行洗錢操作。

經(jīng)查，該犯罪團伙組織嚴(yán)密、分工明確，犯罪嫌疑人吳某某、李某某、孟某某、韓某某為“股東”身份，主要負責(zé)共同出資，其下雇傭的李某1、李某2、吳某某系“騎手”，負責(zé)取現(xiàn)匯款，肖某某、張某某等人則為“卡主”，負責(zé)提供銀行卡用以洗錢轉(zhuǎn)賬。該團伙作案涉及銀行卡共計53張，資金流水高達300余萬元，已查實轉(zhuǎn)移犯罪所得資金近80萬元，其犯罪手段極其隱蔽，給司法機關(guān)的追查帶來了非常大的難度。

經(jīng)過公安立案偵查，該團伙絕大部分犯罪嫌疑人已被抓捕歸案，并依法將案件移送雨湖區(qū)人民檢察院。雨湖區(qū)人民檢察院承辦檢察官在審查案卷后發(fā)現(xiàn)，作為直接跟境外聯(lián)系的團伙“老大”吳某某遲遲未到案，但根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)來看，已經(jīng)可以形成證實吳某某作為團伙組織者的相關(guān)犯罪事實的證據(jù)鎖鏈，故雨湖區(qū)人民檢察院依法向公安機關(guān)提出追訴意見。

萬萬沒有想到的是，“踏遍鐵鞋無覓處”的吳某某在數(shù)月后居然主動向貴州當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)投案，本以為是“迷途知返”的他，其實內(nèi)心卻盤算著別的“小九九”，“我只是被代號叫‘虎’的喊過來幫忙取錢的，他答應(yīng)我取一萬元給我抽成200元，我經(jīng)濟比較拮據(jù)，貪圖來錢快，就取了一次，后來也是他要我看有沒有人愿意干這個，我就問了張某某愿不愿意來?！睕]有想到雨湖區(qū)人民檢察院早已將其犯罪證據(jù)掌握到位的吳某某，到案后不僅將其在整個團伙中起到的組織、指揮作用完全撇開，還把所有的罪責(zé)推到了其他團伙成員以及上線身上，企圖為自己脫罪。在公安機關(guān)將吳某某從貴州公安移送回湘潭后，雨湖區(qū)人民檢察院依法介入，為如何進一步偵查取證，給出指導(dǎo)意見，最終吳某某被依法批準(zhǔn)逮捕。

近日，以吳某某為首的洗錢團伙人員已經(jīng)全部依法提起公訴。在辦案過程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)本案犯罪嫌疑人李某某、韓某某在被逮捕之前還試圖從云南偷渡到緬甸，前往詐騙公司“做事”賺大錢。在此也提醒大家，無論是提供銀行卡給他人接收非法資金，還是通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，亦或是去國外“公司”賺大錢，都涉及違法犯罪，切勿因一時貪念，身陷牢籠。也提醒廣大市民朋友勿要輕信他人、隨意轉(zhuǎn)賬，務(wù)必提高自己的法律意識，守住自己的錢袋子。

法條鏈接：《中華人民共和國刑法》第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪規(guī)定：明知是犯罪所得及其收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。