紅網(wǎng)時刻新聞記者 肖依諾 通訊員 羅亞瑩 黃江 寧鄉(xiāng)報道

一筆高達200萬的“裝修費用”竟意外牽出一起洗錢案，2023年1月9日，經(jīng)寧鄉(xiāng)市檢察院提起公訴，被告人歐某被法院以洗錢罪判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金七萬元。據(jù)悉，該案系長沙地區(qū)在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中辦理的第一起洗錢案件。

抓住證言漏洞，養(yǎng)老詐騙案中挖出一筆洗錢犯罪事實

“兩間樣板間的裝修費用居然高達200萬元？”

2022年上半年，寧鄉(xiāng)市檢察院在辦理九如城非法集資系列案過程中發(fā)現(xiàn)，一家名為“湖南省九如城健康養(yǎng)老服務(wù)有限公司”（以下簡稱九如城公司，李某系公司法人代表，因集資詐騙罪被判刑）的企業(yè)存在大額資金去向不明的情況，為查明資金去向，承辦檢察官多次書面引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)查取證。終于，在審查涉案公司財務(wù)資料時辦案人員發(fā)現(xiàn)，該公司曾有一筆200萬元的款項轉(zhuǎn)入長沙市某建筑勞務(wù)有限公司賬戶，而根據(jù)李某供述，該筆款項系用于支付裝修九如城公司名下大河西養(yǎng)老公寓的勞務(wù)費用。但經(jīng)辦案人員實地走訪，以及多次對比集資參與人證言和書證，證實該養(yǎng)老公寓僅對建筑外立面和兩間樣板間進行了裝修，裝修工程量與高達200萬元的勞務(wù)費用明顯不相當，承辦檢察官立即察覺本案很可能存在洗錢犯罪線索。

2022年7月，檢察機關(guān)書面建議公安機關(guān)針對相關(guān)線索深挖下游犯罪，果然挖掘出一筆涉案金額達200萬元的洗錢犯罪事實。

經(jīng)勞務(wù)公司“漂白”后，這筆“裝修費”落進了他們腰包

經(jīng)查證，2019年2月至9月，九如城公司法人代表李某以九如城公司的名義在長沙等地面向社會公眾進行公開宣傳，以提供養(yǎng)老服務(wù)項目為名，詐騙1059名集資參與人參與投資項目，犯罪金額共計人民幣六千余萬元。而這筆200萬元的“裝修費”正是集資詐騙資金中的一部分。

2019年上半年，歐某作為九如城養(yǎng)老項目裝修工程項目負責人，根據(jù)李某的要求，將九如城公司租賃的一棟建筑的外立面以及兩間樣板間按養(yǎng)老公寓的建設(shè)標準進行裝修改造。2019年5月31日，李某以支付九如城養(yǎng)老公寓裝修工程勞務(wù)費用為名，安排九如城公司向長沙市某建筑勞務(wù)有限公司轉(zhuǎn)賬200萬元，長沙市某建筑勞務(wù)有限公司則按照200萬元勞務(wù)費用的標準，制作了一份虛假勞務(wù)工資表，并從中扣除了12萬元的手續(xù)費，后于同年5月31日、6月27日、6月28日分三筆向歐某進行轉(zhuǎn)賬，共計188萬元。而歐某在明知九如城的上述資金與實際勞務(wù)費用明顯不符的情況下，仍然答應(yīng)李某的過賬請求，于同年6月10日向歐某乙（犯罪嫌疑人歐某妹妹、李某前妻）轉(zhuǎn)賬20萬元，7月1日、7月23日分兩次取現(xiàn)共計100.666萬元交給李某。如此，歐某通過上述方式，將集資詐騙資金“洗白”為正常合法資金共計120.666萬元。剩余60余萬元中，除30余萬元系歐某實際支付的裝修勞務(wù)費，剩余30萬元則作為裝修及洗錢的獲利進了歐某自己的腰包。

檢察官釋法說理，成功為受害人挽回經(jīng)濟損失

“歐某通過安裝有‘養(yǎng)老服務(wù)公司’標識的建筑物外立面，以及養(yǎng)老公寓樣板間的配套設(shè)施，可以得知李某以提供養(yǎng)老服務(wù)為名開展經(jīng)營活動；根據(jù)歐某供述其在裝修現(xiàn)場的見聞，可以得知李某經(jīng)常安排講解員帶領(lǐng)大批老年人參觀養(yǎng)老公寓吸引投資。因此，歐某完全具備認識到資金來源系老年人的投資款項的條件，明顯具有主觀明知?！睓z察官表示。歐某到案后，一開始態(tài)度強硬，拒不認罪，檢察官通過鎖定歐某的主觀明知，對歐某耐心進行證據(jù)開示、釋法說理，歐某最終認罪認罰。

案子雖然辦了，但老人們的血汗錢怎么辦？該案系九如城非法集資系列案的關(guān)聯(lián)犯罪，承辦檢察官在辦案過程中多次當面接待參與集資的老年群體，并根據(jù)集資參與人對本案追贓挽損的相關(guān)意愿，針對退贓、不退贓的不同情形，在《認罪認罰具結(jié)書》中分別簽訂兩檔刑期，督促歐某主動退贓退賠。

2022年8月31日，寧鄉(xiāng)市檢察院以歐某涉嫌洗錢罪向?qū)庎l(xiāng)市人民法院提起公訴。在庭審過程中，歐某當庭表示認罪認罰，并自愿退繳了本案全部贓款，法院遂依法作出前述判決。目前，九如城非法集資系列案的相關(guān)人員處理及后續(xù)的追贓挽損工作正在進一步開展中。

法條鏈接：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。